證券代碼：002870      證券簡稱：香山股份          公告編號：2023-023

           廣東香山衡器集團股份有限公司

【資料圖】

          第五屆董事會第16次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、會議召開情況

股份”）第五屆董事會第 16 次會議在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。關(guān)于本次會

議的通知已于 2023 年 4 月 21 日以傳真、電子郵件、專人送達的方式送達各位董事。本

次會議應(yīng)參加董事 9 名，實際參加董事 9 名。會議由公司董事長趙玉昆先生主持，公司

監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認真審議、表決，審議通過如下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于公司 2022 年第一季度報告的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一

季度報告》。

  （二）審議通過《關(guān)于控股子公司為上市公司提供擔保的議案》

  因本公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司董事會同意由控股子公司均勝群英為公司提供連帶責

任擔保。獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本項議案需提請公司股東大會審議批準。

  從規(guī)范運作和提高決策效率的角度考慮，公司控股股東及實際控制人趙玉昆先生提

請公司董事會將本項議案以臨時提案方式提交至公司 2022 年年度股東大會一并審議。

公司董事會同意將上述提案以臨時提案的方式提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日分別披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證

券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股子公司為上市公司提供擔保

的公告》和《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第 16 次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  三、備查文件

相關(guān)事項的獨立意見》。

  特此公告。

                    廣東香山衡器集團股份有限公司董事會

                        二〇二三年四月二十五日

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