證券代碼：300669 證券簡稱：滬寧股份 公告編號：2023-018
(資料圖片)
杭州滬寧電梯部件股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。
經杭州滬寧電梯部件股份有限公司（以下簡稱“公司”
）第三屆董事會
第九次會議審議通過，公司定于 2023年5月16日召開 2022年年度股東大
會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2022 年年度股東大會
（二）會議召集人：公司第三屆董事會。
（三）會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第九次會議審議通過了
《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》，召集程序符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（四）會議召開的日期、時間
統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式
召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現
重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2023 年 5 月 10 日（星期三）
（七）會議出席對象：
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，上述公司全體股東均有權出
席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席和參加表決（授權委托書見附
件二），該股東代理人不必是公司的股東；
（八）現場會議地點：杭州滬寧電梯部件股份有限公司辦公大樓五樓會議室
地址：浙江省杭州市余杭區中泰街道石鴿社區環園南路 11 號
二、會議審議事項
（一）提案名稱
備注
提 案
提案名稱 該列打勾的欄
編 碼
目可以投票
非累積投票提案
的議案》
《關于使用部分閑置自有資金及募集資金進行現金
管理的議案》
《關于 2023 年度公司董事、監事和高級管理人員薪
酬方案的議案》
（二）以上議案已經公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會
議審議并通過，具體內容詳見公司于同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披
露網站的相關公告。
（三）公司股東大會對議案進行投票表決時，按照相關規定對中小投資者單
獨計票并公開披露計票結果。
（四）議案 5 為特別決議議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持表決權的 2/3 以上通過后方可生效。
四、會議登記等事項
（一）登記方式：
表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、有效持股憑證、參會
股東登記表（見附件三）辦理登記；由法人股東委托代理人出席的，代理人還應
出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（見附件二）。
股憑證、參會股東登記表（見附件三）辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，
代理人還應出示本人身份證、授權委托書（見附件二）。
會登記表》（樣式見附件三），以便登記確認。
（二）現場登記時間：本次股東大會現場登記時間為 2023 年 5 月 13 日
（三）登記地點：浙江省杭州市余杭區中泰街道石鴿社區環園南路 11 號杭
州滬寧電梯部件股份有限公司證券部。
（四）注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于
會前半小時到會場辦理登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過
深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，
網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（一）會議聯系方式：
聯系人：柳紅梅
電 話：0571－88637676 轉分機號 8855
傳 真：0571－88637000（傳真函上請注明“股東大會”字樣）
地 址：浙江省杭州市余杭區中泰街道石鴿社區環園南路 11 號杭州滬寧電
梯部件股份有限公司證券部。
（二）會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
（三）出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，
到會場辦理登記手續。
（四）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東
大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
(一) 公司第三屆董事會第九次會議決議。
特此通知。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
附件三：參會股東登記表
杭州滬寧電梯部件股份有限公司董事會
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
對于本次股東大會的提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體 提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決
意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案 投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過互聯網投票系統的投票程序
開當日）9:15-15:00 期間的任意時間的任意時間。
者網絡 服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件二：
杭州滬寧電梯部件股份有限公司 2022 年度股東大會
授權委托書
茲全權委托_________(先生/女士)代表本人(單位)出席杭州滬寧 電梯部件
股份有限公司 2022 年度股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權
委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本授權委托
書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。
本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權
提案
提案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提案外的
所有提案
非累積投票提案
√
的議案》
√
告>的議案》
√
告>的議案》
√
的議案》
√
議案》
與使用情況的專項報告>的議 √
案》
金及募集資金進行現金 管 理 √
的議案》
監事和高級管理人員薪 酬 方 √
案的議案》
√
構的議案》
√
授信額度的議案》
附注：
議案投反對 票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，
請在“棄權”欄內相應 地方填上“√”，采用累積投票制的議案，以其所擁有
的選舉票數（即股份數與應選人數之積）為限進行投票。
公章， 委托人為自然人時由委托人簽字。
委托人簽名： 委托人身份證或營業執照號碼：
委托人股東賬戶： 委托人持股數量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
附件三：
杭州滬寧電梯部件股份有限公司 2022 年度股東大會
參會股東登記表
姓名或名稱：
身份證或營業執照：
股東賬號：
持股數量：
聯系電話：
電子郵箱：
聯系地址：
郵編：
是否本人參會：
備注：
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