證券代碼：0 0 0 5 6 7 證券簡稱：海德股份 公告編號：2 02 3 -013 號
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海南海德資本管理股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
海南海德資本管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召開第十屆
董事會第二次會議、第十屆監事會第二次會議，審議并通過了《公司 2022 年度利潤分配及
資本公積轉增股本的預案》。現將具體情況公告如下：
一、2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的內容
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計驗證，公司 2022 年度實現歸屬于母公司所
有者的凈利潤 700,140,558.11 元，每股收益 0.7531 元；2022 年度母公司實現凈利潤
加上年初未分配利潤 497,259,013.96 元，2022 年末母公司未分配利潤 702,526,397.99 元，
資本公積 3,064,166,887.58 元。
綜合考慮目前的經營狀況，在保證正常經營和持續發展的前提下，根據《公司法》及《公
司章程》的相關規定，為積極回報股東，公司董事會擬制訂公司 2022 年度利潤分配及資本
公積轉增股本預案，內容如下：
擬以公司截止 2022 年 12 月 31 日總股本 929,651,442 股為基數，向全體股東每 10 股派
發現金股利人民幣 6.145 元（含稅），合計派發現金股利 571,270,811.11 元，剩余未分配
利潤 131,255,586.88 元結轉以后年度分配。同時，以資本公積向全體股東每 10 股轉增 4.5
股，轉增后公司總股本將增加至 1,347,994,591 股（具體股數以實施完畢后中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司確認的股數為準）。若在分配預案實施前公司總股本由于可轉債
轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因發生變化的，分配比例將按分
派總額不變的原則相應調整。
二、利潤分配及資本公積轉增股本預案的合理性、合規性
（一）該預案符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》、《上市公司監管指引
第 3 號——上市公司現金分紅》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上
市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》、《關于公司未來
三年(2022-2024 年)股東分紅回報規劃》等規定和要求，具備合法性、合規性及合理性。該
預案的實施不會造成公司流動資金短缺，不存在損害中小股東利益的情形。
（二）利潤分配及資本公積轉增股本預案與公司成長性的匹配性
本次利潤分配及資本公積轉增股本預案是基于公司當前穩健的經營能力和良好的財務
狀況，結合公司未來的發展前景和戰略規劃，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下提出
的。該預案充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，有利于其進一步分享
公司發展的經營成果，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經營業績及未來發展相匹
配。
三、相關審批程序及意見
（一）董事會意見
董事會認為：本次利潤分配及資本公積轉增股本的預案符合中國證監會《關于進一步落
實上市公司現金分紅有關事項的通知》、
《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》
及《公司章程》等相關規定，符合公司實際情況，有利于公司的正常經營和可持續發展，不
存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤分配及資本公積轉增股本的預
案，并同意將該事項提交公司 2022 年年度股東大會審議。
（二） 獨立董事意見
公司獨立董事認為：本次利潤分配及資本公積轉增股本的預案，從公司實際情況出發，
既重視了對投資者的合理投資回報，又兼顧了公司的可持續發展，符合《上市公司監管指引
第 3 號——上市公司現金分紅》、《關于公司未來三年(2022-2024 年)股東分紅回報規劃》
及《公司章程》規定的利潤分配政策，有利于公司的持續、穩定、健康發展，具備合法性、
合規性、合理性。我們同意本次董事會提出的利潤分配預案，并同意將上述議案提交公司
（三）監事會意見
公司監事會認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案充分考慮了公司
實際經營、資金情況以及未來發展需要，符合《公司章程》等相關法律法規對利潤分配的相
關要求，審批程序合法合規。
四、其他說明
了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
風險。
五、備查文件
特此公告。
海南海德資本管理股份有限公司
董 事 會
二〇二三年四月二十六日
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