證券代碼：603198 證券簡稱：迎駕貢酒 公告編號：2023-003
安徽迎駕貢酒股份有限公司
【資料圖】
第四屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于 2023 年 4
月 14 日以電話、電子郵件等方式發出會議通知，并于 2023 年 4 月 25 日在公司
會議室以現場方式召開第四屆監事會第十次會議。會議應到監事 5 人，實到監事
合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經審議，本次監事會表決通過以下事項：
表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
監事會對《公司 2022 年年度報告全文及其摘要》進行了審核，認為：
《公司
報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，其所包含的信
息真實、準確、完整地反映出公司 2022 年的主要經營情況和財務狀況，未發現
所載資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
監事會認為：公司 2022 年年度利潤分配預案符合《公司章程》關于利潤分
配政策的相關規定，符合公司實際情況，董事會就本議案的決策程序合法有效，
并兼顧了公司和全體股東的當前利益和長遠利益。
表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
具體內容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網站的《公司 2022 年年
度利潤分配預案公告》（公告編號：2023-004）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
監事會認為：報告期內，公司建立健全了財務相關內部控制制度，保證了財
務報告相關信息真實完整和可靠，有效防范重大錯報風險，公司內部控制制度基
本健全并執行有效。公司監事會已審閱《2022 年度內部控制評價報告》，該報告
符合《企業內部控制規范》等要求，全面、真實、準確反映了公司內部控制實際
情況。
表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
日常關聯交易金額的議案》
監事會認為：公司日常關聯交易定價客觀、公允，該等關聯交易是必要的，
并通過了相關決策程序，符合法律、法規和《公司章程》規定，不存在損害公司
及全體股東特別是中小股東利益的情形。
表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
具體內容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網站的《關于確認公司
編號：2023-005）。
監事會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務
審計從業資格，在對公司 2022 年度財務報告進行審計的過程中，嚴格遵照中國
注冊會計師審計準則的規定，履行了必要的審計程序，收集了適當、充分的審計
證據，審計結論符合公司的實際情況。
公司擬續聘會計師事務所的計劃不存在損害公司及全體股東特別是中小股
東利益的情形。
表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
具體內容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網站的《關于續聘會計師
事務所的公告》（公告編號：2023-006）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
監事會認為：根據公司實際情況，為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，
在不影響公司日常生產經營的情況下，公司利用暫時閑置自有資金進行委托理財，
可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，
為公司股東謀取更多的投資回報。公司已經制定了嚴格的風險控制措施，有利于
控制投資風險，保障資金安全。同意公司及子公司使用部分閑置自有資金進行委
托理財。
表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
具體內容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網站的《關于使用部分閑
置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2023-007）。
聯交易的議案》
監事會認為：公司受讓安徽迎駕集團股份有限公司所持安徽迎駕東方新新生
物技術有限公司 49%股權，有利于進一步優化產業鏈布局、完善公司“六大生態”
體系建設，符合公司“傳承迎駕文化，堅持綠色發展，服務美好生活”的使命。
雙方秉承平等自愿原則，交易價格公允、合理，不存在損害公司和中小股東利益
的情形，不會對公司日常經營和財務狀況產生不利影響。董事會表決時關聯董事
已回避表決。董事會表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》
等相關法律法規及《公司章程》的規定。
表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
具體內容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網站的《關于受讓迎駕東
方新新 49%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-011）。
表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
具體內容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網站的《公司 2023 年第
一季度報告》。
特此公告。
安徽迎駕貢酒股份有限公司監事會
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