證券代碼：603321 證券簡稱：梅輪電梯 公告編號：2023-007
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浙江梅輪電梯股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
（一）浙江梅輪電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次
會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。
（二）本次會議的通知及會議資料已于 2023 年 4 月 14 日以郵件、電話、書面方
式發出。
（三）本次會議于 2023 年 4 月 26 日上午 10 點以現場方式在公司會議室召開。
（四）本次會議應出席董事 6 名，實際出席董事 6 名。
（五）本次會議由公司董事長錢雪林先生主持，公司監事和高級管理人員列席了
會議。
二、董事會會議審議情況
通過公司總經理 2022 年度工作報告。
表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。
通過公司董事會 2022 年度工作報告，并同意將該報告提交股東大會審議。
表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。
通過公司獨立董事 2022 年度述職報告，公司獨立董事將在 2022 年度股東大會上
述職。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
通過公司 2022 年度財務決算報告，并同意將該報告提交股東大會審議。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意公司 2022 年度利潤分配方案，并同意將該方案提交股東大會審議。
公司 2022 年度利潤分配方案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，
向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 1.0 元（含稅）。截止 2022 年 12 月 31 日，公
司總股本為 30,700 萬股，以此為基數計算共計派發現金紅利 30,700,000.00 元（含稅）。
公司本年度不進行資本公積轉增股本，不送紅股。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事同意此項議案，并發表了獨立董事意見（具體內容詳見同日刊登在
上海證券交易所網站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第十八次
會議相關事項的獨立意見》）。
通過公司 2022 年年度報告及摘要，并同意將該報告及摘要提交股東大會審議。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務報告及內部控
制審計機構，審計費用為人民幣 70 萬元（其中財務審計 60 萬元，內控審計 10 萬元）；
并同意將該議案提交股東大會審議。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事同意此項議案，并發表了事前認可意見及獨立董事意見（具體內容
詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆
董事會第十八次會議相關事項的事前認可意見》和《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董
事對第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》）。
同意公司 2023 年度董事和高級管理人員薪酬方案，并同意將該議案提交股東大會
審議。
表決結果：錢雪林的薪酬方案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，錢雪林、錢雪根、
錢錦回避表決通過；錢雪根的薪酬方案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，錢雪根、錢
雪林、錢錦回避表決通過；錢錦的薪酬方案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，錢錦、
錢雪林、錢雪根回避表決通過；其他人員的薪酬方案均以 6 票同意、0 票反對、0 票棄
權表決通過。
公司獨立董事同意此項議案，并發表了獨立董事意見（具體內容詳見同日刊登在
上海證券交易所網站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第十八次
會議相關事項的獨立意見》）。
同意授權董事長錢雪林先生在不違背公司有關制度并保證不影響公司主營業務發
展、確保公司日常經營資金需求以及保證資金安全的前提下，決定自有資金最高金額不
超過 8 億元人民幣的投資理財事項，該授權自本議案經董事會審議通過并經股東大會表
決通過之日起 12 個月內有效，并同意將該議案提交股東大會審議。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事同意此項議案，并發表了獨立董事意見（具體內容詳見同日刊登在
上海證券交易所網站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第十八次
會議相關事項的獨立意見》）。
同意《公司 2022 年度內部控制評價報告》。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事同意此項議案，并發表了獨立董事意見（具體內容詳見同日刊登在
上海證券交易所網站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第十八次
會議相關事項的獨立意見》）。
同意《公司董事會審計委員會 2022 年度履職報告》。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意《公司 2023 年第一季度報告》。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意修訂后的公司章程，并同意將該議案提交股東大會審議。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意對《股東大會議事規則》
《董事會議事規則》進行修訂，并同意將該議案提交
股東大會審議。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意對《董事會秘書工作細則》《董事會戰略委員會工作細則》《董事會審計委員
會工作細則》
《董事會提名委員會工作細則》
《董事會薪酬與考核委員會工作細則》進行
修訂。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意對子公司提供擔保相關事項。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事同意此項議案，并發表了事前認可意見和獨立董事意見（具體內容
詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆
董事會第十八次會議相關事項的事前認可意見》和《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董
事對第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》）。
股東大會會議通知內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及 《證券時
報》刊登的《 浙江梅輪電梯股份有限公司關于召開 2022 年度股東大會的通知》
（公告
編號：2023-013）。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
浙江梅輪電梯股份有限公司董事會
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