證券代碼：002209 證券簡稱：達意隆 公告編號：2023-025
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州達意隆包裝機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四
次會議決定于 2023 年 6 月 14 日（星期三）召開公司 2023 年第一次臨時股東大
會，現將本次股東大會事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 6 月 14 日（星期三）15:00
（2）網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的
具體時間為：2023 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023
年 6 月 14 日 9:15-15:00 期間的任意時間。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書（見附件 2）委
托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東
提供網絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一股份只能選擇現場表決、網絡投票中的一種表決方式。網絡投票包含深
交所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
同一表決權出現重復表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（1）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登
記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不
能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人可不必為公司股東；
或者在網絡投票時間參加網絡投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
議室。
二、會議審議事項
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵計劃相
關事項的議案》
審議通過，具體內容詳見公司刊登在《證券時報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。擬作為公司
東，需對議案 1.00、2.00、3.00 回避表決。公司將就本次股東大會議案對中小投
資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以
及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
股權激勵計劃時，公司獨立董事應當就股權激勵事項向公司全體股東征集表決權。
為保護投資者利益，使公司股東充分行使權利，公司全體獨立董事一致同意由獨
立董事梁彤先生向公司全體股東征集本次股東大會擬審議議案 1.00、2.00、3.00
的表決權，有關征集表決權的時間、方式、程序等具體內容詳見公司刊登在《證
券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、會議登記等事項
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；委
托代理人出席會議的，需持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委
托人持股憑證及委托人身份證復印件等辦理登記手續。
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應
持代理人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人出具的授權委托書、
法定代表人證明書、股東賬戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或電子郵件方式登記，不接受電
話登記；信函郵寄地址：廣州市黃埔區云埔一路 23 號一號辦公樓二樓證券部辦
公室（信函上請注明“股東大會”字樣）。
收到郵戳日為準）。
聯系人：王燕囡、馮天璐
聯系電話：020-62956877
聯系傳真：020-82266910
郵編：510530
電子郵箱：[email protected]
件于會議召開半小時前到達會場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
《第八屆董事會第四次會議決議》
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
董事會
附件 1:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以
其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有
選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選
舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席廣州達意隆包裝機
械股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人身份證號碼/營業
委托人簽名（蓋章）：
執 照 注 冊 號 ：
委 托 人 股 東 賬 號： 委托人持股數量及性質：
受 托 人 簽 名 ： 受托人身份證號碼：
委 托 日 期 ： 有 效 期 限 ：
□按委托人的明確投票意見指示投票 □委托人授權由受托人按自己的意見投票
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目
編碼
可以投票
非累積投票提案
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵計劃
相關事項的議案》
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