證券代碼：002390 證券簡稱：信邦制藥 公告編號：2023-030
貴州信邦制藥股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
貴州信邦制藥股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會第
十七次會議（以下簡稱“會議”）于 2023 年 6 月 27 日在貴州省貴陽
市烏當(dāng)區(qū)新添大道北段 83 號科開 1 號苑 15 樓會議室以現(xiàn)場與通訊相
結(jié)合的方式召開。會議通知于 2023 年 6 月 26 日以郵件、電話等方式
發(fā)出，本次應(yīng)出席會議的董事 7 人，實(shí)際出席會議的董事 7 人，其中
董事胡晉、王然、常國棟以通訊方式參加本次會議。會議由董事長安
吉主持，公司的部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召
集、召開以及表決程序均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有
效。
二、會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,會議以投票表決方式形成以下決議:
（一）逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》
公司擬使用自有資金以集中競價(jià)交易的方式從二級市場回購公
司股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本次回購股份事項(xiàng)符合《上市公司股份回購規(guī)則》第七條與《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號——回購股份》第十條
規(guī)定的相關(guān)條件。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本次回購股份擬通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易
的方式進(jìn)行，回購股份的價(jià)格區(qū)間為不超過人民幣 6.80 元/股（含）
。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
用于回購的資金總額
本次回購股份的種類為公司已發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股
票，回購的股份擬用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃；本次回購股
份的資金總額不低于人民幣 10,000 萬元（含）且不超過人民幣
萬元、回購股份價(jià)格上限 6.80 元/股進(jìn)行測算，本次回購股份的數(shù)
量為 14,705,882 股，占公司目前總股本的 0.76%。具體回購股份的
數(shù)量及占公司總股本的比例以回購期滿時(shí)實(shí)施回購數(shù)量為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
本次回購股份資金來源為公司自有資金。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本次回購股份的實(shí)施期限為自股東大會審議通過本回購股份方
案之日起 12 個(gè)月內(nèi)。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：
（1）在回購實(shí)施期限內(nèi)，回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則
回購方案實(shí)施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；
（2）如公司董事會決定終止本次回購方案，則回購實(shí)施期限自
董事會決議終止本次回購方案之日起提前屆滿。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
為保證本次回購股份的順利實(shí)施，公司董事會擬提請股東大會
授權(quán)董事會，并由董事會授權(quán)公司管理層，在法律、法規(guī)規(guī)定范圍
內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購
股份相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案已獲得公司全體獨(dú)立董事同意的獨(dú)立意見， 尚需提交公
司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會審議。
詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2023-032）。
（二）審議通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會
的議案》
董事會同意公司于 2023 年 7 月 13 日召開 2023 年第一次臨時(shí)
股東大會，審議上述需提交股東大會審議的事項(xiàng)。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的公告》
（公告編號：2023-033）。
三、備查文件
《第八屆董事會第十七次會議決議》。
特此公告。
貴州信邦制藥股份有限公司
董 事 會
二〇二三年六月二十八日
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